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A importância das práticas de governança aplicáveis à contratação de fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio (background check e Know Your Client – KYC)

Por |2022-04-19T15:37:52-03:00abril 19th, 2022|Compliance, Due Diligence|

Organizações convivem com fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios em um ambiente empresarial difuso, com incontáveis interações, muitas vezes interdependentes e com uma infinidade de formatos. Mesmo numerosas, essas relações não passam desapercebidas; são permanentemente escrutinadas pelos diversos núcleos de interesse que circundam as organizações (os stakeholders), que ora se manifestam de modo ostensivo

Uma reflexão no Dia Mundial Contra a Corrupção

Por |2022-04-19T14:57:14-03:00abril 19th, 2022|Compliance, Due Diligence|

Contrapartes de negócio (clientes, fornecedores, parceiros) envolvidas em casos de corrupção – isso é um problema para a minha empresa? Este texto foi escrito no dia 9 de dezembro, data na qual comemora-se o Dia Mundial Contra a Corrupção. Mesmo sabendo que sempre há muito a melhorar no campo do combate à corrupção, não podemos

O papel preventivo das práticas de compliance nos ciclos corporativos (compras, vendas e outros negócios)

Por |2022-04-19T15:09:53-03:00abril 19th, 2022|Compliance, Due Diligence|

Prevenir riscos sugere a adoção de medidas apropriadas, antes que algum evento adverso se materialize no futuro. As ações preventivas, para serem efetivas, dependem de ao menos 5 pré-requisitos: (1) mapeamento: compreensão dos fatos ou fenômenos que dão causa ao risco; (2) identificação: obtenção de informações que revelem a presença dos fatos ou fenômenos mapeados;

Riscos com contrapartes de negócio (clientes, fornecedores, parceiros) – em quais processos eles podem aparecer?

Por |2022-04-19T15:31:19-03:00abril 19th, 2022|Compliance, Due Diligence|

De um ponto de vista de governança e compliance, a literatura comenta sobre 10 principais linhas de ação (ou pilares) que devem integrar as práticas de integridade de uma organização. Observe uma lista dos pilares de compliance no Quadro 1. Ao menos três desses pilares guardam mais proximidade com riscos que podem surgir no relacionamento

Uma reflexão no Dia Mundial Contra a Corrupção – 9 de dezembro

Por |2021-12-09T11:31:42-03:00dezembro 9th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Contrapartes de negócio (clientes, fornecedores, parceiros) envolvidas em casos de corrupção – isso é um problema para a minha empresa? Este texto foi escrito no dia 9 de dezembro, data na qual comemora-se o Dia Mundial Contra a Corrupção.  Mesmo sabendo que sempre há muito a melhorar no campo do combate à corrupção, não podemos

Os riscos da falta de informação reputacional sobre clientes e fornecedores, de um ponto de vista de compliance

Por |2022-04-19T14:58:32-03:00novembro 9th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Os riscos da falta de informação reputacional sobre clientes e fornecedores, de um ponto de vista de compliance­ – tangibilizando alguns casos Alguns dos mais importantes pilares de um programa de conformidade para o mundo corporativo são aqueles relativos às práticas de avaliação de riscos, due diligence e revisão/monitoramento.  Estes três pilares definem os contornos das

A importância das práticas de governança aplicáveis à contratação de fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio

Por |2022-04-19T15:02:42-03:00outubro 7th, 2021|Compliance, Due Diligence|

A importância das práticas de governança aplicáveis à contratação de fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio (background check e Know Your Client – KYC) Organizações convivem com fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios em um ambiente empresarial difuso, com incontáveis interações, muitas vezes interdependentes e com uma infinidade de formatos.  Mesmo numerosas, essas

Webinar: Automação de Background Check e Avaliação de Risco

Por |2021-05-26T12:47:26-03:00maio 26th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Com: Manuel Marinho Quando: 1 jun. 2021 16:00 São Paulo Inscreva-se antecipadamente para este webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_8d6e295FSE67NA_yb5EDQg Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar no webinar.

Dia Internacional de Combate à Corrupção

Por |2020-12-09T10:16:48-03:00dezembro 9th, 2020|Compliance, Due Diligence|

Hoje, 9 de dezembro, celebramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção.  Infelizmente, ainda chegam ao nosso conhecimento casos de corrupção inaceitáveis, mas ao menos temos observado que o senso de vigilância da sociedade sobre esses eventos tem aumentado e motivado uma evolução nas práticas e normas de combate. Neste esforço, uma estrutura de Compliance

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