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Uma reflexão no Dia Mundial Contra a Corrupção – 9 de dezembro

Por |2021-12-09T11:31:42-03:00dezembro 9th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Contrapartes de negócio (clientes, fornecedores, parceiros) envolvidas em casos de corrupção – isso é um problema para a minha empresa? Este texto foi escrito no dia 9 de dezembro, data na qual comemora-se o Dia Mundial Contra a Corrupção.  Mesmo sabendo que sempre há muito a melhorar no campo do combate à corrupção, não podemos

Os riscos da falta de informação reputacional sobre clientes e fornecedores, de um ponto de vista de compliance

Por |2021-11-09T17:11:31-03:00novembro 9th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Os riscos da falta de informação reputacional sobre clientes e fornecedores, de um ponto de vista de compliance­ – tangibilizando alguns casos Alguns dos mais importantes pilares de um programa de conformidade para o mundo corporativo são aqueles relativos às práticas de avaliação de riscos, due diligence e revisão/monitoramento.  Estes três pilares definem os contornos das

A importância das práticas de governança aplicáveis à contratação de fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio

Por |2021-11-09T17:10:59-03:00outubro 7th, 2021|Compliance, Due Diligence|

A importância das práticas de governança aplicáveis à contratação de fornecedores, clientes e outros parceiros de negócio (background check e Know Your Client – KYC) Organizações convivem com fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios em um ambiente empresarial difuso, com incontáveis interações, muitas vezes interdependentes e com uma infinidade de formatos.  Mesmo numerosas, essas

Webinar: Automação de Background Check e Avaliação de Risco

Por |2021-05-26T12:47:26-03:00maio 26th, 2021|Compliance, Due Diligence|

Com: Manuel Marinho Quando: 1 jun. 2021 16:00 São Paulo Inscreva-se antecipadamente para este webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_8d6e295FSE67NA_yb5EDQg Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar no webinar.

Dia Internacional de Combate à Corrupção

Por |2020-12-09T10:16:48-03:00dezembro 9th, 2020|Compliance, Due Diligence|

Hoje, 9 de dezembro, celebramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção.  Infelizmente, ainda chegam ao nosso conhecimento casos de corrupção inaceitáveis, mas ao menos temos observado que o senso de vigilância da sociedade sobre esses eventos tem aumentado e motivado uma evolução nas práticas e normas de combate. Neste esforço, uma estrutura de Compliance

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