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Precisando avaliar mais a fundo eventuais relações de parentesco e de participações societárias envolvendo uma contraparte? Gostaria de confirmar as informações obtidas a respeito de

beneficiários finais de uma contraparte

?
Sabemos desta importantíssima demanda no contexto de

due diligence

de uma contraparte. Foi pensando nisso que a EthQuo desenvolveu o

DISQUOVERY

, uma solução pensada para conferir aos

analistas de compliance

um panorama rápido e amplo de conexões societárias e de parentesco, em formato de árvore de relacionamentos – uma ferramenta muito útil para apoiar em processos de aprofundamento analítico, confirmação de dados, checagem de beneficiários finais (UBOs) e outras demandas do

Compliance Office

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